バーチャルオフィスを利用する際、すべての事業者がオンラインでの本人確認に対応しているわけではなく、対面審査を求めるところも存在します。これは特に、法的規制や業界標準の要件を遵守するために必要とされるケースが多いです。対面審査は、eKYCなどのオンライン手続きでは確認できない微細な点、たとえば書類の不備や偽造などを直接確認するために行われます。犯罪収益移転防止法の観点からも、対面審査は顧客の正確な身元確認や信頼性の担保に有効な手段とされています。
バーチャルオフィスを利用する企業が、マネーロンダリングや詐欺行為に悪用されるリスクを減らすため、一部の事業者はより厳格な審査プロセスを採用しています。対面での本人確認は、特にリスクの高い取引や高額な契約が関わる場合に実施されることが多く、これにより事業者はより安全な取引環境を提供できます。また、犯罪収益移転防止法では、特定の取引に対して「特別な注意」を払うことが求められており、対面審査がその一環として位置づけられる場合もあります。
対面審査を行うことで、オンラインのみに頼った審査と比べ、より高い信頼性が確保される一方、時間と手間がかかるデメリットもあります。
